公 司 治 理
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董事會成員
本公司董事會採候選人提名制度,任期為三年,連選均得連任,目前董事設置七人(含三位獨立董事)。
 
職稱 姓名 學歷 主要經歷
董事長 郭瑞西 小學 威致公司董事長
董事 郭世賢 大同商專 威致公司董事
威致公司總經理
董事 恩惠投資股份有限公司代表人:郭素惠 文化大學法文系 威致公司總經理
應誠公司總經理
董事 恩惠投資股份有限公司代表人:郭清文 崑山大學財經系 台南市儲蓄互助社經理
威致公司董事
獨立董事 劉吉雄 政治大學會計研究所 建興聯合會計師事務所所長
新揚科技股份公司董事長
獨立董事 夏徐生 南台科技大學財金系 南光化學製藥公司財務處長
和正豐科技公司管理部協理
獨立董事 丁家輝 逢甲大學銀行保險系 華南銀行分行經理
華南銀行營運管理部專門委員
 
董事會重要決議
 
年 (次) 日 期 決 議 事 項
107-1 107.03.27 1.通過106年度營業報告書及財務報表案
2.通過106年度虧損撥補案
3.通過106年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
4.通過增選一席獨立董事案
5.通過提名獨立董事候選人名單案
6.通過訂定本公司一0七年股東常會相關事宜
7.通過本公司經理人年終獎金發放案
8.通過簽證會計師之委任及之獨立性評估案
107-2 107.05.11 1.通過107年度第1季財務報表核閱案
2.通過審查本公司增選一席獨立董事候選人名單案
3.通過金融機構貸款合約到期展延案
4.官田區南部段地號21-4土地出租案(經主席徵詢全體出席董事,決議尊重審計委員會意見,認為本案因涉及關係人交易,且影響本公司未來長期發展之利益,建議經理部門委請公正第三人(如律師、會計師或專家等)就租賃契約內容、租金合理性及租賃期間彈性等相關問題提出客觀評估報告後,再予審查。)
107-3 107.08.10 1.通過本公司107年度第2季財務報表核閱案
2.薪資報酬委員之委任案
107-4 107.11.09 1. 通過本公司107年度第3季財務報表核閱案
2. 通過108年度內部稽核作業查核計劃案
3. 通過本公司經理人薪資調整案
4. 通過金融機構貸款合約續約與新增案
108-1 108.03.27 1.通過107年度營業報告書及財務報表案
2.通過107年度虧損撥補案
3.通過107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
4.通過本公司經理人年終獎金發放案
5.通過簽證會計師之委任及之獨立性評估案
6.通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案
7.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
9.通過本公司「背書保證作業程序」修正案
10.通過訂定本公司一0八年股東常會相關事宜案
108-2 108.05.10 1.通過108年度第1季財務報表核閱案
2.通過金融機構貸款合約到期展延案
108-3 108.08.09 1.通過108年度第2季財務報表核閱案
2.通過金融機構貸款合約到期展延案
108-4 108.11.12 1.通過108年度第3季財務報表核閱案
2.通過「董事會績效評估辦法」訂定案
3.通過109年度內部稽核作業查核計劃案
4.通過「董事及功能性委員酬金給付辦法」沿用案
109-1 109.03.27 1.通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案
2.通過本公司108年度虧損撥補案
3.通過108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
4.通過本公司「股東會議事規則」修正案
5.通過本公司「董事會議事規範」修正案
6.通過本公司「審計委員會組織規程」修正案
7.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案
8.通過改選董事案
9.通過訂定本公司一0九年股東常會相關事宜案
10.通過通過本公司經理人年終獎金發放案
11.通過簽證會計師之委任及獨立性評估案
109-2 109.05.11 1.通過本公司109年度第1季財務報表核閱案
2.通過提名董事、獨立董事候選人名單案
3.通過金融機構貸款合約到期展延
109-3 109.06.23 1.通過推選董事長案
2.通過委任第四屆薪資報酬委員會委員案
109-4 109.08.12 1.通過本公司109年度第2季財務報表核閱案
2.通過本公司增聘廠長及薪資核定案
3.擬委請兆豐銀行籌組5年期之聯合授信案
109-5 109.11.09 1.通過109年度第3季財務報表核閱案
2.通過110年度內部稽核作業查核計劃案
3.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理」內控制度案
4.通過本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」沿用案