公 司 治 理
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職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業資格與經驗 |
董事長 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭素惠 |
文化大學法文系 | 現任本公司及應誠窗簾公司總經理,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,致力於鋼鐵相關領域近30年 |
董事 | 郭世賢 | 大同商專 | 現任本公司及乾耀科技公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,致力於鋼鐵相關領域近30餘年 |
董事 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭清文 |
崑山大學財經系 | 歷任台南市儲蓄互助社經理 及本公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有鋼鐵領域豐富經驗 |
董事 | 恩惠投資股份有限公司代表人 郭先恭 |
屏東科技大學 機械工程系 |
歷任建東貿易(股)公司進口汽車部經理、本公司銷售顧問及今園排骨連鎖店總經理,具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有鋼鐵領域豐富經驗 |
獨立董事 | 劉吉雄 | 政治大學會計研究所 | 具有會計師專業資格條件及五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於政治大學會計研究所,曾任建興聯合會計師事務所所長/新揚科技股份公司董事長 |
獨立董事 | 夏徐生 | 南台科技大學財金系 | 具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於南台科大財金系,曾任南光化學製藥財務處長/和正豐科技管理部協理 |
獨立董事 | 丁家輝 | 逢甲大學銀行保險系 | 具有五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,畢業於逢甲大學銀行保險系,曾任華南銀行分行經理/華南銀行營運管理部專門委員 |
獨立董事 | 王燕景 | 成功大學高階管理碩士 | 具有會計師專業資格條件及五年以上商務、財務及公司業務所需之工作經驗,擁有勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師10餘年經歷,目前任職藍棋會計師事務所執業會計師 |
董事會績效評估辦法 | |
評估週期及期間 | 每年應至少一次,並於次一年度第一季結束前完成。 |
評估範圍 | 整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 功能性委員會包含審計委員會及薪資報酬委員會。 |
評估方式 | 1. 董事會內部自評。 2. 董事成員自評。 3. 功能性委員會內部自評。 4. 委任外部專機構、專家或其他適當方式進行績效評估。 |
評估指標 | 董事會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目應,至少含括下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向 : 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 |
111年評估結果 | ||
董事會績效評估 | 董事成員績效評估 | 功能性委員會績效評估 |
平均分數:4.68分 | 平均分數:4.65分 | 審計委員會平均分數:4.86分 薪資報酬委員會平均分數:4.88分 |
年 (次) | 日 期 | 決 議 事 項 |
110-1 | 110.03.26 | 1.通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案 2.通過本公司109年度虧損撥補案 3.通過109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 4.通過本公司「公司章程」修正案 5.通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案 6.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案 7.通過本公司「道德行為準則」修正案 8.通過本公司「董事選舉辦法」修正案 9.通過訂定本公司一一Ο年股東常會相關事宜案 10.通過通過本公司經理人年終獎金發放案 11通過簽證會計師之委任及獨立性評估案 12.通過金融機構貸款額度申請案 |
110-2 | 110.05.11 | 1.通過本公司110年度第1季財務報表核閱案 2.通過設置公司治理主管案 3.通過本公司經理人薪資調整案 4.通過金融機構貸款額度申請案 |
110-3 | 110.08.11 | 1.通過本公司110年度第2季財務報表核閱案 2.通過延期訂定本公司110年股東常會召開日期及地點案 3.通過本公司經理人薪資調整案 4.通過金融機構貸款額度申請案 |
110-4 | 110.11.11 | 1.通過本公司110年度第3季財務報表核閱案 2.通過111年度內部稽核作業查核計劃案 3.通過金融機構貸款額度申請案 |
111-1 | 111.03.25 | 1.通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案 2.通過本公司110年度盈餘分派案 3.通過 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 4.通過110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 5.通過本公司「公司章程」修正案 6.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 7.通過訂定本公司一一一年股東常會相關事宜案 8.通過本公司經理人年終獎金發放案 9.通過本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修正案 10通過簽證會計師之委任及獨立性評估案 11.通過金融機構貸款額度申請案 |
111-2 | 111.05.09 | 1.通過本公司111年度第1季財務報表核閱案 2.通過辦理本公司私募股票補辦公開發行案 3.通過本公司「會計制度」修正案 4.通過金融機構貸款額度申請案 |
111-3 | 111.08.11 | 1.通過本公司111年度第2季財務報表核閱案。 2.通過111年度第2季盈餘分派案。 3.通過110年度董事酬勞發放案。 4.通過110年度經理人員工酬勞發放案。 5.通過金融機構貸款額度申請案。 6.通過111年第1次買回本公司股份轉讓予員工案。 |
111-4 | 111.11.10 | 1.通過本公司111年度第3季財務報表核閱案。 2.通過111年度第3季盈餘不分派案。 3.通過112年度內部稽核作業查核計劃案。 4.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 5.通過金融機構貸款額度申請案。 6.通過111年第2次買回本公司股份轉讓予員工案。 |
112-1 | 112.03.15 | 1.通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司111年度盈餘分派案。 3.通過111年度第4季盈餘分派現金股利案。 4.通過 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5.通過111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6.通過改選董事案。 7.通過訂定本公司112年股東常會相關事宜案。 8.通過提名董事、獨立董事候選人名單案。 9.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。 10.通過修正本公司「董事會議事規範」案。 11.通過「永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織規程」制定案。 12.通過訂定「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業程序之管理」案。 13.通過設備投資計劃案。 14.通過本公司經理人年終獎金發放案。 15.通過簽證會計師之委任及獨立性評估案。 16.通過金融機構貸款額度申請案。 17.通過修正本公司「股東會議事規則」案。 |
112-2 | 112.05.11 | 1.通過本公司112年度第1季財務報表核閱案。 2.通過112年度第1季盈餘不分派案。 3.通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 4.通過金融機構貸款額度申請案。 |
112-3 | 112.06.12 | 1.通過推選董事長案。 2.通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過煉鋼及軋鋼產線短暫停工案。 |
112-4 | 112.08.09 | 1.通過本公司112年度第2季財務報表核閱案。 2.通過112年度第2季盈餘分派案。 3.通過本公司112年度第2季盈餘分派現金股利案。 4.通過111年度董事酬勞發放案。 5.通過111年度經理人員工酬勞發放案。 6.通過兆豐銀行台南分行授信額度申請追認案。 |
112-5 | 112.11.10 | 1.通過本公司112年度第3季財務報表核閱案。 2.通過112年度第3季盈餘分派案。 3.通過113年度內部稽核作業查核計劃案。 4.通過本公司資安主管設置案。 5.通過金融機構授信額度申請及追認案。 6.通過112年第1次買回本公司股份轉讓予員工案。 |
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
112/10/31 | 內部稽核協會 | 財務報表的閱讀分析與應用點 | 6 |
112/11/22 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
112/12/01 | 內部稽核協會 | 「企業執行永續ESG」與「內稽內控整合應用實務」重點研討 | 6 |