本公司董事會採候選人提名制度，任期為三年，連選均得連任，目前董事設置八人(含四位獨立董事)。

一、 董事會多元化
本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。
本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力；2.會計及財務分析能力；3.經營管理能力；4.危機處理能力；5.產業知識；6.國際市場觀；7.領導能力；8.決策能力。
同時本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如財務會計、產業、科技、經營管理、專業技能及產業經歷。目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：
本公司現任董事會由8位董事組成，其中3位女性董事占比37.5%，另有具員工身分之董事1位，年齡分佈於51~80歲，並具備財務會計、商務及產業等相關領域背景。
 

董事會成員多元化政策之落實情形如下：
 

註：獨立董事任期年資:A表3年以內，B表4~6年，C表7~9年。

 

二、 董事會獨立性：
本公司現任董事會成員共8位，其中獨立董事4人，獨立董事之比重為50%，董事會行使職權具獨立性。截至112年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項規定之情事，且僅一位董事具有公司經理人身分，即由法人董事代表之一郭素惠董事長兼任本公司總經理，因此本公司董事會具獨立性。

 

 

 

本公司之董事計8人。
本屆董事任期：112年6月12日至115年6月11日
113年度董事會開會4次（Ａ），董事出席情形如下：
 

 

 

依據本公司「董事會績效評估辦法」規定執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、董事會成員及各功能性委員會(審計及薪資報酬委員會)。由公司治理主管以內部問卷方式進行評估，本公司評估112年、111年及110年董事會、董事會成員及各功能性委員會績效評估結果均為優良，且分別已提113年3月15日、112年3月15日及111年3月25日董事會報告。

 

112年度評估結果：

(非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分)

 

111年度評估結果：

(非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分)

 

110年度評估結果：

(非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分)

本公司簽證會計師就本公司財務報告內容不定期與獨立董事溝通，相關事項均透過充分溝通並作完整性說明以取得共識，溝通情形良好。

 

113年溝通情形摘要：

本公司內部稽核主管經由定期將內部稽核報告提交獨立董事審閱溝通機制，在獨立董事給予內部稽核單位指導後，再提送董事會報告。同時，內部稽核主管亦列席審計委員會與董事會進行業務執行情形報告，獨立董事與內部稽核之溝通情形良好。

 

113年溝通情形摘要：

本公司每年一次評估簽證會計師之適任性及獨立性，並自112年起參考審計品質指標(AQIs)進行上述評估，並無違反獨立性或適任性之情形(會計師適任性及獨立性評估報告之評估項目)。本公司最近2年度會計師適任性及獨立性評估報告分別經113年3月15日及112年3月15日董事會通過。