本公司董事會採候選人提名制度，任期為三年，連選均得連任，目前董事設置八人(含四位獨立董事)。

 

(1)董事會多元化
本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成考量多元性，並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
②專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、 國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司現任董事會由8位董事組成，其中3位女性董事，年齡分佈於 51~80 歲，並具備財務會計、商務及產業等相關領域背景，董事會多元化具體管理目標現正擬定中。

董事會成員多元化政策之落實情形如下：

註：獨立董事任期年資:A表3年以內，B表4~6年，C表7~9年

 

(2)董事會獨立性：
本公司現任董事會成員共 8 位，其中設置獨立董事4人，獨立董事之比重為 50%，董事會行使職權具獨立性。截至目前，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且全體董事間超過半數之席次，不具有證券交易法第 26 條之3第3項規定之配偶或二親等以內親屬關係情事，本公司董事會具獨立性。

 

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，因此本公司於108年11月12日，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定董事會績效評估辦法，以資遵循。

 

 

本公司111年度董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會績效評估結果皆介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，評估結果為「優」，董事對於各項評核指標運作多為非常同意，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。董事會議事事務單位於112年3月15日董事會及薪資報酬委員會報告111年度董事會績效評估結果，另依據本公司董事會績效評估辦法規定，本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

 

 

本公司110年5月11日董事會通過由本公司會計主管李月琴經理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，其具備公開發行公司從事股務及財會相關事務之主管職務達三年以上之資歷，符合公司治理主管之法定資格。公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會、功能性委員會股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料以及協助董事遵循法令等。

 

111年度公司治理主管業務執行情形如下：

 

1.辦理董事會、功能性委員會及股東會會議召開相關事宜及議事錄製作，強化議事程序及利益迴避事宜。
2.於法定期限內提供董事執行業務所需之資料，提醒董事應遵守之相關法規，並針對董事建議或意見，追蹤後續處理情形及進度。
3.配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，辦理本公司重要規範之研修調整，包括修改本公司章程、取得或處分資產處理程序、董事及功能性委員酬金給付辦法、內部重大資訊處理作業程序…等。
4.辦理董事進修相關事宜，並定期轉知相關外部進修課程訊息，協助董事進修。
5.提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
6.辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。

 

111年度公司治理主管進修情形：