註: 功能性委員之專業資格與經驗同董事會敘述

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽主管之任免等。

審計委員會成員由全體獨立董事組成，運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理，至少每季召開一次會議。

 

本公司之審計委員會委員計4人。

本屆委員任期：112年6月12日至115年6月11日

113年度審計委員會開會 4 次(Ａ)，出席情形如下：

 

審計委員會決議內容如下：

 

薪酬報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事及經理人之整體薪酬之政策、制度、標準與結構。

薪酬報酬委員會成員由董事會任命，由四位獨立董事組成，運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會。

 

本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

本屆委員任期：112年6月12日至115年6月11日。

 

113年度薪資報酬委員會開會3 次(Ａ)，出席情形如下：

 

薪資報酬委員會決議內容如下：

 

永續發展暨風險管理委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含公司治理(G)、環境(E)與社會(S)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

其職權應包括下列事項：

一、制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。

二、公司治理實務守則、相關規章之訂定及實施成效之檢討。

三、誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。

四、風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。

五、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。

六、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展暨風險管理委員會成員由董事會委任組成，其人數不得少於三人，其中至少應半數(含)以上為獨立董事，運作方式係依本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」辦理，至少每年召開一次會議。

 

本公司之永續發展暨風險管理委員會委員計3人。

本屆委員任期：113年8月13日至115年6月11日。

113年度永續發展暨風險管理委員會開會1 次(Ａ)，出席情形如下：

 

永續發展暨風險管理委員會提報及決議內容如下：