註: 功能性委員之專業資格與經驗同董事會敘述

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽主管之任免等。

審計委員會成員由全體獨立董事組成，運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理，至少每季召開一次會議。

 

審計委員會於111 年舉行了4 次會議，審議的事項主要包括：

1.營業報告書及財務報表審閱
2.內部稽核計劃執行情形審核
3.盈餘分派案審核
4.內部控制制度有效性審核
5.會計師之委任及獨立性評估審核
6.「取得或處分資產處理程序」修正審核
7.「會計制度」修正審核
8. 買回本公司股份轉讓予員工案審核
9.衍生性金融商品交易情形

 

111年度審計委員會開會 4 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

 

 

證券交易法第14條之5所列事項：

 

薪酬報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事及經理人之整體薪酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬報酬委員會成員由董事會任命，由四位獨立董事組成，運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會。

 

審計委員會於111 年舉行了2 次會議，審議的事項主要包括：

 

1. 員工酬勞及董事酬勞分派案
2. 經理人年終獎金發放案
3. 「董事及功能性委員酬金給付辦法」修正案
4. 董事酬勞發放案
5. 經理人員工酬勞發放案。

 

111年度薪資報酬委員會開會2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

 

111年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：