本公司113年3月15日董事會通過由會計課邱燕如副理擔任會計主管及兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，其具聯合會計師事務所多年工作經驗且取得執業會計師資格，符合公司治理主管之法定資格。

公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料以及協助董事遵循法令等。

 

113年度公司治理主管業務執行情形如下：

1.針對交易所公布之內部人股權交易法令規章，不定期通知本公司內部人。

2.針對新任董事會成員辦理至少12學分之進修課程，續任董事會成員則辦理至少6學分之進修課程。

3.藉由審計委員會召集獨立董事、會計師及稽核主管以落實內稽內控制度，並將主要溝通內容揭露於公司網站。

4.擬定董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，俾利董事瞭解相關議題之內容，遇有董事應迴避之議案，均於事前給予提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄分送各董事。

5.每年至少召開一次法人說明會，與投資人建立多元溝通管道。

6.依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄，另遇有選舉董事或修訂章程時辦理公司變更登記事務。

7.為落實公司治理定期依董事績效評估辦法對董事會、個別董事及功能性委員會進行績效評核。

8.積極推動公司治理，協助董事遵循法令訂修公司治理相關制度及辦法。

9.確認溫室氣體盤查及確信時程計畫之完成進度並報告董事會。

10.永續報告書提報董事會討論決議通過。

 

初任公司治理主管113年度進修情形如下：

 

本公司於董事會下成立「永續發展暨風險管理委員會」負責監督誠信經營之執行成果並定期於董事會報告年度執行情形。該委員會下設「公司治理暨誠信經營組」負責誠信經營相關事宜之推動，並每年向委員會提出執行情形報告。

113年度企業誠信經營執行情形如下：

1. 本公司已訂定「誠信經營守則」，同時「工作規則」中明定服務期間應遵守各項誠信原則；對董事及經理人設有「道德行為準則」以供董事及經理人遵循。且本公司恪遵公司法、證券交易法及其他上市櫃公司應遵循之相關法令，以為落實誠信經營之根本。本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，並公告於公司網站及公開資訊觀測站。

2. 實施「為保護營業秘密，員工應遵守保密規定」，本國藉員工於到職時簽屬「保密協議書」，簽署率100%。

3. 本公司全體董事於113年完成簽署「遵循誠信經營、反貪腐暨反賄賂承諾書」，簽屬8人，簽署率100%。

4. 本公司本國籍員工於113年完成簽署「誠信廉潔承諾書」，提醒員工應避免因職務獲取不正當利益，簽屬293人，簽署率100%

5. 參閱政府機關「誠信經營」宣導教材，透過公司內部網路加以宣導，113年針對全體員工，之後主要於新進人員訓練中執行，113年受訓人數為293人、受訓時數為293小時。

6. 本公司於公司網站利害關係人專區建置檢舉管道，經查113年度並無相關檢舉案件。

7. 永續發展暨風險管理委員會已於113年11月11日召開，並於113年11月11日向董事會報告113年度誠信經營執行情形。

 

 

 

 

防範內線交易執行情形如下：

1.於新任董事或經理人上任時，提供內部人「內部人法規宣導手冊」或「內部人股權申報問答集」，包含內部人申報義務、禁止內線交易等，不定期對內部人發送防範內線交易相關宣導郵件。

113年對內部人發送防範內線交易相關宣導郵件情形：

 

112年對內部人發送防範內線交易相關宣導郵件情形：

 

2.依據本公司「內部重大資訊處理作業程序」規範，董事會若有通過財務報告議案者，須於董事會前公告通知內部人，不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

113 年度內部人不得於財務報告公告之封閉期間交易其持有本公司已發行有價證券之執行情形：

 

112 年度內部人不得於財務報告公告之封閉期間交易其持有本公司已發行有價證券之執行情形：

 

3.證券交易所防制內線交易專區(連結網址)

一、資訊安全風險管理架構：

本公司資通安全管理單位為資訊部門，已設置資安主管及資安專責人員共兩名人員，以強化資訊安全管理，確保所屬資訊之機密性及完整性，並不定期進行資訊安全檢查。

 

二、資通安全政策

1.不定期辦理資訊安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業。

2.每日做好資訊系統及檔案備份，定期做災難還原以確保其可用性。

3.個人電腦均安裝防毒軟體且定期更新病毒碼，禁止使用未經授權軟體。

 

三、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1.設定使用者權限，防止資料被竄改或外洩。

2.重要資料另存檔案伺服器，以保障資料安全。

3.設置防火牆，每日審視日報表，避免不正常的網路活動。

一、董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

依據股東持股情形，由各大股東選派具有管理專長的人員擔任之外，目前公司內部有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

 

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人，重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，價值觀 念要與公司相符，人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。

本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。